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PTFX普顿外汇传销案网络公开庭审涉案金额高达千亿

来源: 作者: 人气: 发布时间:2020-08-01
摘要:今日湘楚内容简介

730日,福建省三明市梅列区人民法院就“PTFX普顿外汇假借‘外汇交易’之名实施金融传销”一案,以“组织、领导传销活动罪”,展开网络公开直播庭审。由于本案受害者近200万,涉案金额1000余亿元,本次庭审直播点击超过400万次。


PTFX普顿外汇传销案网络公开庭审涉案金额高达千亿

 

据悉,PTFX普顿外汇自20161121日运行至2019814日期间,该平台注册会员达175.9万人,其中缴纳会费的活跃会员172.1万人,涉及全国31个省、自治区、直辖市,主要集中在福建、山东、浙江、河北、江苏和四川等地,涉案金额总计1000余亿元。


普顿跟单模式,通过拉人头方式,不断发展下线,发展好的人就于奖励,从中赚取利润。从电子清单中可以查到普顿曾经有雇佣互联网相关技术人员,要求把网络上关于普顿虚假宣传、涉嫌传销等帖子删除。


今年618日,三明市梅列区人民检察院发布公告称,决定对利用未经国家批准从事外汇交易的“PTFX平台”开展传销活动的刘某某、周某、徐某、肖某某、邱某某、蒋某某、蓝某某等17名犯罪嫌疑人以组织、领导传销活动罪向三明市梅列区人民法院提起公诉。


经查,“PTFX普顿外汇”平台在未取得经营外汇投资许可的情况下,该平台实际控制人尹继红等人,在全国各地成立“领圣”系教育科技公司,通过开班授课、网络直播平台等媒介宣传,以赚取额回报为诱饵,诱使会员继续发展他人参加,形成金字塔式层级关系,获取巨额经济利益。



公诉机关认为,刘某某等17名犯罪嫌疑人,为赚取下线的返利,通过组织推介会和口口相传等形式,向公众宣传投资购买“普顿PTFX”外汇,要求参加者以缴纳投资金的方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,以发展人员的数量作为返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序,涉案资金特别巨大,情节严重,西边新闻网,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。

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