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“金藏国际”GTA网络传销案一名骨干发展300多人被公诉

来源: 作者: 人气: 发布时间:2020-06-29
摘要:今日湘楚内容简介

6月26日,李旭反传销团队获悉,滨城区人民检察院对外披露一起网络销案件,王某某犯组织、领导传销活动罪,被检察院依法提起公诉

“金藏国际”GTA网络传销案一名骨干发展300多人被公诉


经依法审查查明:2016年底,金藏某某国际矿业投资控股集团(以下简称金藏某某国际,在国内未注册,董事长为彭某某)对外宣称其在WADCC即联合国可持续发展目标全球资产数字加密委员会(办公地址北京市朝阳区,肖某某任外事主席)监管下发行有升值空间、只涨不跌的数字资产GTA,1个GTA对接河北省易县某某矿业有限公司1平方米的大理石。投资者通过购买不同价格的GTA资产包注册成为会员,再以发展下线会员的投资金额作为返利依据,以此引诱投资者继续发展下线会员,形成了层级分明的传销网络

“金藏国际”GTA网络传销案一名骨干发展300多人被公诉


2017年5月,金藏某某国际会员与中国巨财会员合并,对外亦称金藏某某国际,继续销售数字资产包GTA。后金藏某某国际通过发放宣传资料、授课、召开会议、在网站放置宣传资料、建立会员微信群等方式继续宣称金藏某某国际在联合国级组织WADCC监管之下致力于推动全球资产化,发行的数字资产GTA有升值空间、只涨不跌等虚假内容,大肆宣讲投资获利方式,即投入人民币3500元(500美元)、人民币21000元(3000美元)、人民币70000元(10000美元)、人民币210000元(30000美元)四种层级资产包购买GTA注册成为金藏某某国际会员,获取以下收益:一、静态收益投资任意资产包购买GTA,封闭100天。金藏某某国际每销售30万美元GTA,GTA价格就会上涨0.01美元,购买100天后,每天释放所购买GTA的1%,释放的GTA可用于交易,获取现金。二、动态收益1、分享奖(推荐奖),金藏某某国际会员每推荐一名会员,可享受被推荐会员投资额的5%,向下可分享三级,比例分别为5%、3%、2%。2、绩效奖(对碰奖、业绩奖、开拓奖),金藏某某国际每名会员下安置两名会员,两名会员及其下方的所有会员组成各自的团队分别占据一个区,每一区会员的总投资额即为团队业绩,即每名会员下有两大团队,取两大团队中团队业绩较小的9%-13%作为该会员的业绩奖,每天发放一次,根据投资额封顶。3、管理奖(领导奖),根据会员直推的关系,按照一定比例拿下级会员绩效奖的5%-10%,根据会员自身投资的四个不同等级的资产包按照5%-10%不同比例分级获取。

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金藏某某国际会员所获得的动态收益以“金币”形式计入会员管理平台系统账户中,“金币”可以1:1的比例转换为“零钱”。“零钱”可在老会员为新会员办理注册时套现;也可以将“零钱”销售给其他会员,从而套现获利。截至案发,金藏某某国际形成了58级金字塔形传销网络,注册会员账号90669个,去重后13054个。金藏某某国际公布的用于收取会员传销资金的陈某某、许某某、张某某、杨某某、谢某某、广州某某电子商务有限公司工行账户自2017年5月14日之后收取279257981.55元。被告人王某某于2017年1月份经陈某某(已判决)介绍加入金藏某某国际后,通过走访、请客吃饭等方式,积极宣传、推广金藏某某国际并发展下线会员,发展金某某(已判决)等人成为金藏某某国际公司会员,安排其女儿王某某为新会员提供注册、报单、提供收款账户等服务。截至案发,被告人王某某发展下线会员102人,涉案金额42133000元,金某某发展下线会员233人。滨城区人民检察院认为;被告人王某某组织、领导传销活动,骗取财物,扰乱社会经济秩序,情节严重,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定,犯罪事实清楚,西边新闻网,证据确实、充分,应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。

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