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【案件】涉案超千亿

来源: 作者: 人气: 发布时间:2020-06-28
摘要:今日湘楚内容简介

涉案金额超千亿元。/spanspan日前,17名主要犯罪嫌疑人已经被检察院提起起诉。strongspanstrong/strong/span/strong/span /p p helvetica="" neue",="" "pingfang="" sc",="" "hiragino="" sans="" gb",="" "microsoft="" yahei="" ui",="" yahei",="" arial,="" sans-serif;font-size:17px;letter-spacing:0.544px;text-align:justify;white-space:normal;background-color:#ffffff;box-sizing:border-box="" !important;"="">


涉案金额特别巨大。/span /p p helvetica="" neue",="" "pingfang="" sc",="" "hiragino="" sans="" gb",="" "microsoft="" yahei="" ui",="" yahei",="" arial,="" sans-serif;font-size:17px;letter-spacing:0.544px;text-align:justify;white-space:normal;background-color:#ffffff;box-sizing:border-box="" !important;"=""br / /p p helvetica="" neue",="" "pingfang="" sc",="" "hiragino="" sans="" gb",="" "microsoft="" yahei="" ui",="" yahei",="" arial,="" sans-serif;font-size:17px;text-align:justify;white-space:normal;background-color:#ffffff;letter-spacing:1.5px;box-sizing:border-box="" !important;"="">5月29日,梅列分局经侦大队以组织、领导传销活动罪立案侦查。7月29日,三明市公安局和梅列分局两级公安机关成立“5.29”专案组,抽调精干力量形成专班对该案进行研判。

经查,“普顿PTFX”外汇平台对外宣称注册在印度尼西亚,在未取得经营外汇投资许可的情况下,该平台幕后老板、实际控制人尹继红(福建人)等人,在全国各地成立“领圣”系教育科技公司,通过开班授课、网络直播平台等媒介宣传,以每个人投资“普顿外汇”每月都能赚取高额回报为诱饵,吸引、发展会员。


6月18日,西边新闻网,三明市梅列区人民检察院对外披露称,日前,三明市梅列区人民检察院决定,对利用未经国家批准从事外汇交易的“PTFX平台”开展传销活动的刘某某、周某、徐某、肖某某、邱某某、蒋某某、蓝某某等17名犯罪嫌疑人以组织、领导传销活动罪向三明市梅列区人民法院提起公诉。

公诉机关认为,刘某某等17名犯罪嫌疑人,为赚取下线的返利,通过组织推介会和口口相传等形式,向公众宣传投资购买“普顿PTFX"外汇,要求参加者以缴纳投资金的方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,以发展人员的数量作为返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序,涉案资金特别巨大,情节严重,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。

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